青龙管业：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2022-070

宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会的基本情况：

1.股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间： 2022 年12月26日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月26日交易日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12 月26日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日： 2022年12月21日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座8楼·公司会议室。

二、会议审议事项：

1.议案名称

2.议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、 第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容参见2022年12月10日刊登于巨潮资讯网

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	《关于选举高宏斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举张敬泽先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举陈永伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举路洪泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举赵灵山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举李骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	《关于选举王力先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举黄玖立先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	《关于选举柳灵运先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√

（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3.其他说明

（1）议案1、议案2、议案3采用累积投票制方式表决，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。累积投票制，是指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数

（2）公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记等事项

1.参会预约登记时间：2022年12月22日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

2.登记地点：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座9楼·公司证券事务部。

3.登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件三）等原件办理现场手续；

（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真：[phone]；

邮政地址：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座9楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2022年第三次临时股东大会”字样）；

邮编：750002。

4.出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

5.会议咨询：宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部。

联系人：李骞、王天骄

电话：[phone]

传真：[phone]

6.《表决票》格式详见附件二、《授权委托书》格式详见附件三。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022年12月9日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码：362457，投票简称：“青龙投票”。

2.填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：青龙管业2022年第三次临时股东大会表决票

宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会表决票股东姓名/名称： 证件号码：

持 股 数 （股）： 股权登记日 2022年12月21日授权代理人姓名： 证件号码：

提案编码	议案名称	表决情况
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01	《关于选举高宏斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举张敬泽先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举陈永伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04	《关于选举路洪泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05	《关于选举赵灵山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06	《关于选举李骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01	《关于选举王力先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举黄玖立先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
3.01	《关于选举柳灵运先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02	《关于选举董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

说明： 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选或不选按弃权处理。

2、如对总议案和各子议案均进行了表决，以对总议案的表决意见为准，其他议案视为与总议案表达了相同的表决意见。

2、参会但未提交的表决票，其各项数据均不计入统计结果。

3、股东代表须严格按照授权委托书中的表决意见进行表决，更改授权委托表决意见的行为无效。

投票人签字：

2022年 月 日

附件三：股东授权委托书

本人/本单位 （身份证号码/证件号码： ）于2022年12月21日（股权登记日）下午收市时持有宁夏青龙管业集团股份有限公司股票 股，现全权委托（身份证号码/证件号码： ）代理本人出席宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权，本人对其做出的表决意见均予以认可。

提案编码	议案名称	表决情况
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01	《关于选举高宏斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举张敬泽先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举陈永伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04	《关于选举路洪泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05	《关于选举赵灵山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06	《关于选举李骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01	《关于选举王力先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举黄玖立先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
3.01	《关于选举柳灵运先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02	《关于选举董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

附件四：回 执

截止2022年12月21日下午收市时，我单位（个人） 持有“青龙管业”（002457）股票 股，拟参加公司2022年第三次临时股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

证件号码/身份证号码：

联系电话：

登记日期： 2022年 月 日