公告编号：2022-033
第 1 页 共 1 页
江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年12月5日以电话、专人送达等方式发出。会议于2022年12月9日以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事逐项审议并以通讯方式投票表决通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事 会二〇二二年十二月九日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。