沈阳金山能源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司(以下简称公司)于2022年12月9日以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议。本次会议应出席会议董事12名,实际参加会议表决董事12名。本次会议通知于2022年12月5日以短信、邮件等方式向各位董事发出,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)同意《关于关联人向公司提供资金的议案》,并提交公司2022年第五次临时股东大会审议;
同意12票;反对0票;弃权0票。
(详见临2022-063号《关于关联人向公司提供资金的公告》)
(二)同意《关于增加2022年日常关联交易暨审议2023年日常关联交易的议案》,将2023年日常关联交易内容提交公司2022年第五次临时股东大会审议;
同意6票;反对0票;弃权0票。
关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、王锡南、宋伟回避表决。公司独立董事发表的独立意见为:
公司增加2022年日常关联交易暨2023年日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格参照市场交易确定,不存在损害公司或全体股东利益的情形,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事回避本议案的审议与表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(详见临2022-064号《关于增加2022年日常关联交易暨预计2023年日常关联交易的公告》)
(三)同意《关于增加全资子公司资本金的议案》,并提交公司2022年第五次临时股东大会审议;
同意12票;反对0票;弃权0票。
(详见临2022-065号《关于增加全资子公司资本金的公告》) (四)同意《关于审议公司经理层成员2022-2024年任期经营业绩目标的议案》; 同意与经理层成员签订2022-2024年任期经营业绩目标责任书。
同意12票;反对0票;弃权0票。 (五)同意《关于审议阜新华电新能源发电有限公司风电项
目建设增加投资的议案》,并提交公司2022年第五次临时股东大会审议;
同意12票;反对0票;弃权0票。(详见临2022-066号《关于阜新华电新能源发电有限公司风电项目建设增加投资的公告》)
(六)同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;
同意12票;反对0票;弃权0票。结合公司第八届董事会增补宋伟为公司董事的实际情况,对第八届董事会审计委员会七名成员做如下调整:
调整前 | 调整后 |
主任:赵清野,委员:李西金、王锡南、李亚光、张广宁、刘晓晶、齐宁 | 主任:赵清野,委员:李西金、王锡南、宋伟、张广宁、刘晓晶、齐宁 |
(七)同意《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。同意12票;反对0票;弃权0票。
同意公司于2022年12月26日上午10点30以现场加通讯方式召开2022年第五次临时股东大会。
(详见临2022-067号《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》)
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十日