证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2022-067
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告-工商银行
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案-工商银行》，同意公司为子公司东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司提供连带责任保证担保。子公司向中国工商银行深圳深东支行办理融资业务，融资金额不超过7500万元（含等值外币）。上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（其授权代表）签署相关协议或文件，上述事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
因业务运作需要，公司全资子公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司向中国工商银行深圳深东支行申请总额不超过7500万元（含等值外币）的融资额度，授信期限为一年，本公司为子公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司提供连带责任保证担保，担保期限以本公司与中国工商银行深圳深东支行签订的担保合同为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼法定代表人：孙卫平成立时间：2001年7月9日经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售；医疗设备的安装、维修和保养服务;自有物业租赁、物业管理；叉车及零配件的批发、零售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售；酒类、药品的销售。食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
目前注册资本人民币13810.1429万元，截止2022年09月30日，东方嘉盛的总资产为395,200.12万元，净资产为161,757.02万元，总负债为233,443.10万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为59.07%。
三、被担保人的基本情况
公司名称：东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司注册地点：香港新界荃湾沙咀道362号全发商业大厦 19楼 1910 室法定代表人：孙卫平成立时间：2007年10月25日经营范围：综合供应链管理服务；境外仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；集运；国际物流等
目前注册资本美金10万元，公司持有其100%的股份。截止2022年09月30日，香港嘉盛的总资产为105,083.22万元，净资产为13,182.98万元，总负债
为91，900.24万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为87.45%。
四、董事会意见
公司为全资子公司向银行申请融资提供上述担保额度，有利于提高子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，上述担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，其生产经营正常，财务状况稳定，公司对其具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意为公司子公司向银行申请融资在上述担保额度范围内提供连带责任保证。
五、独立董事发表的独立意见
公司为所属子公司提供合计不超过7500万（含等值外币）的担保额度，主要是满足其日常经营流动资金需要，有利于经营活动的持续、稳定开展，缓解流动资金需求压力。本次担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形；东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司的资产负债率超过70%，公司董事会将该事项提交股东大会审议，决策程序合规。综上所述，我们一致同意公司为所属子公司提供合计不超过7500万（含等值外币）的担保额度，并将本议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及公告子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币20,400万元（或等值外币），实际担保金额为人民币0万元，合同签署的担保金额为人民币20,400万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产161,757.02万元的12.61%，其中逾期担保数量为0元。
公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼。公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2022年12月9日