云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议于2022年12月9日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2022年12月5日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司及控股子公司2023年开展期货套期保值业务》的议案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-92”的公司《关于公司及控股子公司2023年开展期货套期保值业务的公告》
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的预案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022- 93”的公司《关于2023年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告》
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2022年第三次临时股东大会》的议案。
因公司本次拟向银行等金融机构申请的融资综合授信额度合计84600万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》的规定，公司拟向银
行等金融机构申请人民币共计84600万元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准，公司董事会拟定于2022年12月27日下午2:30召开2022年第三次临时股东大会，审议上述议案。
三、备查文件
第八届董事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会2022年12月10日
