北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2022年12月4日以书面方式送达全体董事。本次会议于2022年12月9日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资浙江花花生生动画有限公司的议案》
公司拟以自有资金人民币500万元认购浙江花花生生动画有限公司新增注册资本人民币30.3158万元，获得其2%的股权，并授权公司管理层负责签订投资协议及办理本次交易相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
2022年12月10日