证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-049
中国西电电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2022年12月6日以通讯形式发出会议通知，于2022年12月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意聘任马玎先生、余明星先生担任公司副总经理，聘期同公司第四届董事会任期一致。
二、审议通过了关于公司《对外捐赠管理办法》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、审议通过了关于公司《负债管理办法》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
四、审议通过了关于公司《经理层成员薪酬管理办法》的
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
五、审议通过了关于公司《经理层成员经营业绩考核办法》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
六、审议通过了关于变更2022年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意聘请立信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。具体详见《中国西电关于变更内部控制审计会计师事务所的公告》（编号：2022-050）。
特此公告
中国西电电气股份有限公司董事会
2022年12月10日