大庆华科股份有限公司第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2022年12月3日以电子邮件形式发出。
2.会议于2022年12月7日9:20以通讯表决方式召开。
3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1.关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的公告》。
表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。
2.关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于2023年度日常经营相关关联交易预计的公告》。表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。
3.关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用42万元人民币（其中财务审计费用28万元，内部控制审计费用14万元）。在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.《大庆华科股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。详见公司2022年12月8日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会2022年第五次临时会议决议；
2、独立董事事先认可及独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2022年12月7日