证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2022-061
九阳股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据九阳股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决议,公司决定于2022年12月26日召开公司2022年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、 会议召集人:公司董事会
3、会议召开时间:
1)现场会议时间:2022年12月26日(星期一)下午15:002)网络投票时间:2022年12月26日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点:杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室。
5、股权登记日:2022年12月19日(星期一)
6、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象:
1)凡2022年12月19日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决;股东可以亲自出席本次会议,也可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)2)公司董事、监事和高级管理人员;3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;
8、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议审议事项
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
累积投票提案 | ||
1.00 | 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 应选人数3人 |
1.01 | 选举杨宁宁女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
1.02 | 选举韩润女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
1.03 | 选举姜广勇先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
2.00 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
2.01 | 选举韩世远先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
2.02 | 选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事 | √ |
2.03 | 选举邬爱其先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
3.00 | 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 |
3.01 | 选举朱宏韬先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
3.02 | 选举朱泽春先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
非累积投票提案 | ||
4.00 | 关于第六届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
5.00 | 关于修改<公司章程>的议案 | √ |
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议及同日召开的第五届监事会第十八次会议审议通过,详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年12月10日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
提案1-3需以累积投票方式表决,非独立董事、独立董事和非职工代表监事分
别采用累积投票方式选举产生,非独立董事、独立董事、监事候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年12月10日《证券时报》、《中国证券报》上公告编号为2022-056的《第五届董事会第十九次会议决议公告》和公告编号为2022-057的《第五届监事会第十八次会议决议公告》。
特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
上述提案5需要股东大会以特别决议形式审议通过,即经出席本次股东大会且有表决权的股份三分之二以上同意。
根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。
4、登记时间:2022年12月22日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。
5、登记地点:浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号
九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
四、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项
鉴于目前疫情防控需要,为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司建议各位股东优先选择通过网络投票
的方式参加本次股东大会。鉴于当前疫情防控形势及政策可能发生变化,现场参会人员请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控的政策规定和要求,敬请公司股东支持和理解。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
地址:浙江省杭州市江干区下沙银海街760号 九阳工业园证券部
联系人:缪敏鑫
电话号码:0571-81639093 0571-81639178
传真号码:0571-81639096
电子邮箱:002242@joyoung.com
2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
八、会议附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书(格式)
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2022年12月10日
附件一 :参加网络投票的具体操作流程
(一) 网络投票的程序
1、投票代码:362242
2、投票简称:九阳投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 | 填报 |
对候选人A投X1票 | X1票 |
对候选人B投X2票 | X2票 |
… | … |
合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
例如:选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(二) 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年12月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月26日9:15--15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
九阳股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书
附件二:
九阳股份2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名/盖章: 委托人持有股票性质:
委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
受托日期: 有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
累积投票提案 | 采用差额选举,填报投给候选人的选举票数 | ||||
1.00 | 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 应选人数3人 | |||
1.01 | 选举杨宁宁女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
1.02 | 选举韩润女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
1.03 | 选举姜广勇先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
2.00 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | |||
2.01 | 选举韩世远先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
2.02 | 选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事 | √ |
九阳股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
2.03 | 选举邬爱其先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
3.00 | 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 | |||
3.01 | 选举朱宏韬先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
3.02 | 选举朱泽春先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
4.00 | 关于第六届董事会独立董事津贴的议案 | √ | |||
5.00 | 关于修改<公司章程>的议案 | √ |
特别说明:对于非累积投票提案,填报表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”;“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。对于累积投票提案,在打勾对应的方框中填写同意票数。