证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-088
中简科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2022年12月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事会3名监事列席本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司2022年第二次临时股东大会已经选举产生了第三届董事会成员，公司第三届董事会由7名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，同意选举杨永岗先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》公司2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核四个专门委员会。经董事会审议：同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
审计委员会：沈菊琴（召集人）、解亘、刘礼华提名委员会：解亘（召集人）、沈菊琴、温月芳薪酬与考核委员会：刘礼华（召集人）、李宝山、彭纪生、杨永岗战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、彭纪生、李宝山、温月芳上述委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任温月芳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李辉先生、范军亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01聘任李辉先生为公司副总经理；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.02聘任范军亮先生为公司副总经理；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任冷欢先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任张波先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2022年12月8日