招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会2022年第十一次临时会议决议公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022年第十一次临时会议通知于2022年12月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年12月8日,会议以通讯方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:
一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案
鉴于近期董事人员变动,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定,结合公司经营需要,经公司董事长许永军先生提名,董事会对各专门委员会委员进行了调整,调整后各专门委员会委员名单如下:
战略与可持续发展委员会:许永军(召集人)、张军立、蒋铁峰、刘昌松、朱文凯、屈文洲、孔英;
审计委员会:屈文洲(召集人)、罗立、蔡元庆;
薪酬与考核委员会:蔡元庆(召集人)、屈文洲、孔英;
提名委员会:孔英(召集人)、张军立、蔡元庆。
二、关于为厦门兆析提供担保的议案
详见公司今日披露的《关于为厦门兆析提供担保的公告》。
三、关于为南京铧耀提供担保的议案
详见公司今日披露的《关于为南京铧耀提供担保的公告》。
上述议案董事会均以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会
二〇二二年十二月九日