证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-145
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年11月11日及2022年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告》。公司2022年第三次临时股东大会于2022年12月8日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人82人，代表股份5,188,014,818股，占本公司有表决权股份总数67.04%，现场出席股东大会的股东及股东代理人21人，代表股份5,018,839,176股；通过网络投票的股东共61人，代表股份169,175,642股。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，议案1-2以累积投票制进行表决，选举张军立、刘昌松、罗立为公司第三届董事会非独立董事，选举阎帅为公司第三届监事会股东代表监事。议案3、议案4以特别决议通过，各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01选举张军立为第三届董事会非独立董事
| 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 | |
| 与会全体股东 | 5,188,014,818 | 5,182,641,691 | 99.8964% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举张军立为第三届董事会非独立董事的选举票数为165,918,582票，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.8632%。
1.02选举刘昌松为第三届董事会非独立董事
| 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 | |
| 与会全体股东 | 5,188,014,818 | 5,182,641,690 | 99.8964% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举刘昌松为第三届董事会非独立董事的选举票数为165,918,581票，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.8632%。
1.03选举罗立为第三届董事会非独立董事
| 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 | |
| 与会全体股东 | 5,188,014,818 | 5,182,991,989 | 99.9032% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举罗立为第三届董事会非独立董事的选举票数为166,268,880票，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.0677%。
议案2、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
2.01选举阎帅为第三届监事会股东代表监事
| 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 | |
| 与会全体股东 | 5,188,014,818 | 5,177,122,905 | 99.7901% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举阎帅为第三届监事会股东代表监事的选举票数为160,399,796票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的93.6413%。议案3、关于修订《公司章程》的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,188,014,818 | 5,187,998,154 | 99.9997% | 16,664 | 0.00% | - | 0.00% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意171,275,045股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9903%；反对16,664股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0097%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案4、关于修订《董事会议事规则》的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,188,014,818 | 5,187,990,454 | 99.9995% | 16,664 | 0.00% | 7,700 | 0.00% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意171,267,345股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对16,664股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0097%；弃权7,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
议案5、关于修订《独立董事工作细则》的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,188,014,818 | 5,187,991,618 | 99.9996% | 15,500 | 0.00% | 7,700 | 0.00% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意171,268,509股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对15,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0090%；弃权7,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》合法、有效。《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会
二〇二二年十二月九日