青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

           青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第五次会议（以下称“会议”）于 2012 年 3 月
28 日以现场会议方式召开，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人，会议由监事会主
席杜常功先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议一致同意通过以下议案：
    1、审议通过公司 2011 年年度报告（包括经审计的财务报告）。
    2、审议通过公司 2011 年度利润分配预案。
    3、审议通过 2011 年度公司权证行权募集资金存放与使用情况的专项报告。
    4、审议公司 2011 年内部控制自我评估报告。
    5、审议通过公司 2011 年监事会工作报告，并同意将该报告提交 2011 年年度股东大
会审议。
    特此公告。
                                                                青岛啤酒股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                     2012 年 3 月 28 日