深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年12月5日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年12月8日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》，表决结果：
7票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《募集资金管理及使用制度》进行了修改。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于目前国内外宏观经济形势、公司所处经济环境等因素，为提高募集资金使用效率和经营效率，更好的保护投资者利益，公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2022年12月27日下午14：30召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会2022年12月9日