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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-057
三变科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2022年12月2日以专人送达方式发出，会议于2022年12月8日以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议由过半数监事推选监事叶敏松先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
同意叶敏松先生为公司第七届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。叶敏松先生简历见2022年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-051）。
二、备查文件
三变科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会2022年12月9日