公告编号:2022-128证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 主办券商:申万宏源承
销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月8日
2.会议召开地点:大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年11月28日以书面方式发出
5.会议主持人:张勇董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
究并综合评估,决定变更2022年度审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈艳、高文晓对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司因生产经营需要,拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请本金金额不超过人民币1000万元整(¥10,000,000.00)的综合授信,期限不超过1年;由大连滨城活塞制造有限公司提供不动产进行抵押担保,并由实际控制人张勇先生及其配偶苏爱琴女士提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈艳、高文晓对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,上述关联交易为公司单方受益,可以免予按照关联交易的方式进行审议,此议案关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司计划于2022年12月23日召开2022年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2022年12月8日