公告编号：2022-047证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月8日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以微信和邮件方式发出
5.会议主持人：经全体董事推举，苏从跃先生担任本次会议主持人
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举苏从跃先生为公司第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。选举苏从跃先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于推举翁振华先生为公司第十届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。选举翁振华先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
选举翁振华先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立公司第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会成员及主任如下：
战略委员会：苏从跃、翁振华、王亿群、鲁歆、何庆权，主任：董事苏从跃；
审计委员会：苏从跃、周祝建、鲁歆，主任：独立董事周祝建；
提名委员会：苏从跃、何庆权、周祝建，主任：独立董事何庆权；
薪酬与考核委员会：苏从跃、鲁歆、何庆权，主任：独立董事鲁歆。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会成员及主任如下：
战略委员会：苏从跃、翁振华、王亿群、鲁歆、何庆权，主任：董事苏从跃；
审计委员会：苏从跃、周祝建、鲁歆，主任：独立董事周祝建；
提名委员会：苏从跃、何庆权、周祝建，主任：独立董事何庆权；
薪酬与考核委员会：苏从跃、鲁歆、何庆权，主任：独立董事鲁歆。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周祝建、鲁歆、何庆权对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
续聘罗华锋先生担任公司总经理、翁振华先生担任公司副总经理、杜明丽女士担任公司董事会秘书、吴娟辉女士担任公司财务总监、毛会女士担任公司证券事务代表、王忆钗女士担任公司内审部经理。续聘人员任期与本届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。公司第十届董事会第一次会议决议。
深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会2022年12月8日