公告编号:2022-047证券代码:400066 证券简称:鹍鹏3 主办券商:太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月8日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年12月8日以微信和邮件方式发出
5.会议主持人:经全体董事推举,苏从跃先生担任本次会议主持人
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推举苏从跃先生为公司第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。选举苏从跃先生为公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于推举翁振华先生为公司第十届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。选举翁振华先生为公司第十届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
选举翁振华先生为公司第十届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于设立公司第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。
公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,各专业委员会成员及主任如下:
战略委员会:苏从跃、翁振华、王亿群、鲁歆、何庆权,主任:董事苏从跃;
审计委员会:苏从跃、周祝建、鲁歆,主任:独立董事周祝建;
提名委员会:苏从跃、何庆权、周祝建,主任:独立董事何庆权;
薪酬与考核委员会:苏从跃、鲁歆、何庆权,主任:独立董事鲁歆。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,各专业委员会成员及主任如下:
战略委员会:苏从跃、翁振华、王亿群、鲁歆、何庆权,主任:董事苏从跃;
审计委员会:苏从跃、周祝建、鲁歆,主任:独立董事周祝建;
提名委员会:苏从跃、何庆权、周祝建,主任:独立董事何庆权;
薪酬与考核委员会:苏从跃、鲁歆、何庆权,主任:独立董事鲁歆。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事周祝建、鲁歆、何庆权对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
续聘罗华锋先生担任公司总经理、翁振华先生担任公司副总经理、杜明丽女士担任公司董事会秘书、吴娟辉女士担任公司财务总监、毛会女士担任公司证券事务代表、王忆钗女士担任公司内审部经理。续聘人员任期与本届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。公司第十届董事会第一次会议决议。
深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会2022年12月8日