宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
            第一届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2012年3月27
日下午2:00时在公司会议中心召开。会议通知已于2012年3月16日向全体董事发
出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中一名董事和一名独董分别授权
另一名董事和独董代为出席），公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董
事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场表决的方式召开，召集、召开及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人的议
案》，年薪拟定为80万元，并提请股东大会审议；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过了《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人的议
案》，年薪拟定为50万元，并提请股东大会审议；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    3、审议通过了《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，
并提请股东大会审议；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    4、审议通过了《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》，
年薪拟定为15万元，并提请股东大会审议；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    5、审议通过了《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，
年薪拟定为40万元，并提请股东大会审议；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    6、审议通过了《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人的议
案》，年薪拟定为3万元，并提请股东大会审议；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    7、审议通过了《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人
的议案》，年度津贴拟定为6万元，并提请股东大会审议；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    8、审议通过了《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人
的议案》，年度津贴拟定为6万元，并提请股东大会审议；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    9、审议通过了《关于推选王焱先生为公司第二届董事会独立董事候选人的
议案》，年度津贴拟定为6万元，并提请股东大会审议；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    备查文件：
    1、各候选人的个人简历。
    特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2012 年 3 月 28 日
附件：各候选人的个人简历
1、杨宁恩：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，1951 年生，EMBA 在读，高级经济师。
曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电
热电器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总
经理、宁波圣利达投资咨询有限公司执行董事、香港爱普尔电器有限公司董事、宁波爱普尔
温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电热电器制造有限公
司执行董事兼经理、宁波市江北区政协委员。
2、沈明亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年生，硕士学历，经济师。曾任宁波
韵升集团股份有限公司投资部、企划法务部、人力资源部经理，宁波拓普集团副总裁、董事
会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
3、林钒：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年生，工商管理硕士。曾任宁波高邦投
资顾问有限公司副总经理，宁波电子信息集团有限公司投资部经理助理，宁波康强电子股份
有限公司董事会秘书、副总经理，宁波东元创业投资有限公司副总经理。现任本公司董事、
宁波东元创业投资有限公司总经理。
4、杨青：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，女，1985 年生。曾任香港爱普尔董事、爱浦
尔电器董事、爱普尔温控器董事、本公司外销部业务经理、宁波圣莱达电器有限公司董事。
现任本公司监事、营销总监、香港爱普尔执行董事。
 5、倪力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年生，大学本科学历。曾任南京波导
 销售有限公司财务总监，天胜轴承集团有限公司财务总监、副总经理，襄阳汽车轴承股份
 有限公司副总裁兼财务部长，摩士集团股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。
6、阮工秋：中国国籍，女，1957 年生，曾任职于宁波港务局，宁波海运集团，现任宁波天
野国际物流有限公司财务主管。
7、任德慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，1970 年生，硕士，中国注册会计师，注册
资产评估师，中国注册税务师，注册土地评估师，国际注册内部审计师。曾任安徽会计师事
务所副主任、安徽华普会计师事务所副主任、副主审、安徽华普不动产评估有限公司执行董
事兼经理、安徽城致不动产评估咨询有限公司总经理、华普天健会计师事务所（北京）有限
公司主审，现任本公司独立董事、安徽德信不动产评估测绘咨询有限公司总经理。
8、杨运杰：中国国籍，男，1966 年生，经济学博士。曾任职于河北林学院社科部，河北林
学院经营系，中央财经大学经济学院，深圳经济特区证券公司北京营业部研发部经理，铜陵
有色独立董事。曾发表论文百余篇，并为《长江三角洲地区的民工荒和技工荒》、《P-Star
模型与通货膨胀压力测量》等多部著作的第一作者。现任中央财经大学经济学院院长。
9、王焱：中国国籍，男，1975 年生，硕士研究生，中共党员。曾参加了《律师法》修改工
作小组，起草了《律师协会律师服务收费争议调解规则》、《申请律师执业人员实习管理规则
（试行）》、《律师执业年度考核规则》以及《关于加强对律师监管职责的意见》等行业规范
和文章，修订了《中华全国律师协会章程》、《律师执业行为规范》、《律师协会会员处分规则》
等。现任中华全国律师协会会员部主任助理、江苏华程工业制管股份有限公司独立董事。