江苏丽岛新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年12月8日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月4日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。
经表决，董事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。
具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（编号：2022-065）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
二、审议通过了《关于公司2022年度增加向银行申请授信额度的议案》。
经表决，董事会同意公司2022年度增加向银行申请授信额度，并同意该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司2022年度增加向银行申请授信额度的公告》（编号：2022-066）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
三、审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。经表决，董事会同意公司于2022年12月26日在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（编号：2022-067）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2022年
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日