安通控股股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2022年11月29日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2022年12月7日上午10点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席8人，实际出席8人。
（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事台金刚先生回避表决。
《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟签订<和解协议>暨提请股东大会授权公司管理层具体经办和解协议签署工作的议案》。
《关于拟签订<和解协议>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2022年12月9日
备查文件：
（1）第八届董事会2022年第三次临时会议决议
（2）董事会审计委员会关于新增2022年度日常关联交易预计的审核意见
（3）独立董事关于新增2022年度日常关联交易预计的事前认可意见
（4）独立董事关于新增2022年度日常关联交易预计的独立意见