证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2022-007
浙江云中马股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格讲行了审查，公司于2022年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）:
（一）推选叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、刘雪梅女士、叶卓强先生、蒲德余先生、唐松燕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：“1、本次提名是在充分了解非独立董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。本次提名的非独立董事候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，未发现具有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
现象。2、公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意提名叶福忠、叶程洁、陆亚栋、蒲德余、叶卓强、刘雪梅、唐松燕为公司第三届董事会非独立董事候选人。我们同意将此事项提交二〇二二年第七次临时股东大会审议。”
（二）推选马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：“1、本次提名是在充分了解独立董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。本次提名的独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的资格，未发现具有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意提名马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩为公司第三届董事会独立董事候选人。我们同意将此事项提交二〇二二年第七次临时股东大会审议。”
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。
上述议案将提交公司二〇二二年第七次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届董事会董事任期自公司二〇二二年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司第三届监事会由3名监事组成，其中：职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司于2022年12月8日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名单晓秋、叶秀榕为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述议案将提交公司二〇二二年第七次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届监事会监事任期自公司二〇二二年第七次临时股东大会审议
通过之日起三年。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司
董事会2022年12月9日
附：
叶福忠先生简历叶福忠先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，“浙江省好企业家”。主要工作经历：2002年3月至2009年6月，任云中马染织（后更名为云中马集团、偌希科技，下同）执行董事；2004年4月至今，历任温州市嘉文影视文化有限公司董事、监事；2008年3月至2018年12月，任温州展宏贸易有限公司监事；2012年3月至今，任温州日胜小额贷款股份有限公司董事；2016年1月至2019年11月，任丽水云中马资产管理有限公司执行董事、总经理；2017年12月至2018年10月，任浙江圣傲姬实业有限公司总经理；2017年12月至2019年4月，任浙江圣傲姬实业有限公司执行董事；2019年5月至今，任云中马贸易执行董事；2021年3月至今，任云中马新材料执行董事；2010年9月至2016年12月，任本公司执行董事；2016年6月至2016年12月，任本公司总经理；2016年12月至今，任本公司董事长。
叶程洁先生简历叶程洁先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，中共党员。主要工作经历：2000年8月至2001年10月，任永嘉县永利拉链有限公司业务经理；2001年11月至2019年6月，任永嘉县永利拉链有限公司桥头谷联分公司负责人；2003年3月至2011年5月，任云中马染织采购部负责人；2011年5月至今，任云中马染织监事；2019年5月至今，任云中马贸易总经理；2014年10月至2016年12月，任本公司采购部负责人；2016年12月至2017年4月，任本公司董事、总经理；2017年4月至2018年8月，任本公司董事；2018年8月至今，任本公司董事、总经理。
陆亚栋先生简历陆亚栋先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：1998年10月至2002年12月，任湖州针织二厂车间班长；2003年1月至2005年7月，任吴江丰华毛纺针织染整有限公司车间主任；2005年8月至2012年1月，任云中马染织车间主任；2012年2月至2020年5月，
任本公司生产部负责人；2016年12月至今，任本公司董事；2020年5月至今，任本公司副总经理。
蒲德余先生简历蒲德余先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：2000年3月至2001年12月，任湖南莱孚铝业有限公司职员；2002年5月至2007年2月，任温州市金泰丰鞋业有限公司后勤专员；2007年2月至2012年2月，任浙江格林兰印染有限公司常务副总助理；2012年2月至2014年9月，任云中马染织总经办主任；2014年10月至2019年3月，任本公司行政人事部主任；2019年3月至今，任本公司董事、行政人事部负责人。
叶卓强先生简历叶卓强先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。主要工作经历：1991年3月至1998年7月，任松阳县财税局会计管理股股长兼松阳会计师事务所所长；1998年7月至2000年7月，历任松阳县地税局稽查分局、稽查局副局长、局长；2000年8月至2007年3月，任松阳县地税局直属征管分局、征管局局长；2007年3月至2014年9月，任松阳县国有资产管理委员会办公室县属国有企业财务总监；2014年1月至2016年12月，任松阳县人民政府金融办公室副主任；2014年9月至2016年12月，任松阳县国有资产管理委员会办公室副主任；2017年1月至2017年12月，任松阳县财政局主任科员；2011年4月至2018年5月，任松阳县国有资产投资经营有限公司监事会主席；2018年5月至2020年12月，任松阳县田园强村投资有限公司经济顾问；2021年2月至今，任本公司董事会秘书。
刘雪梅女士简历刘雪梅女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1990年9月至1999年9月，任温州针纺织品总公司主办会计；1999年10月至2002年10月，任温州对外供应总公司主办会计；2002年11月至2006
年1月，任温州五味和副食品有限公司主办会计；2006年2月至2010年1月，任温州金三益商贸有限公司主办会计；2010年2月至2016年2月，任云中马染织财务部负责人；2018年11月至今，任云中马合伙执行事务合伙人；2016年3月至2016年11月，任本公司财务部负责人；2016年12月至2021年2月，任本公司董事会秘书；2016年12月至今，任本公司董事、财务总监。
唐松燕先生简历唐松燕先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：2003年2月至2011年12月，任云中马染织业务员；2012年2月至2020年5月，任本公司销售部负责人；2020年5月至今，任本公司董事、副总经理。
倪宣明先生简历倪宣明先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。主要工作经历：2005年7月至2007年3月，任天津市逸网装饰工程有限公司项目经理；2007年3月至2009年9月，任浙江清华长三角研究院项目经理；2015年1月至2015年6月，任北京淳信资本管理有限公司助理副总裁；2015年7月至2017年8月，在中科院数学与系统科学研究院从事博士后科研工作；2017年9月至今，历任北京大学软件与微电子学院讲师、副教授；2019年4月至今，任浙江华策影视股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任本公司独立董事。
马知方先生简历马知方先生：1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。主要工作经历：1977年2月至1978年9月，任浙江武义棉纺厂技术员；1978年10月至1979年12月，任浙江省轻工业厅纺织公司技术员；1980年1月至1993年7月，历任浙江金华印染厂车间主任、技术科长、生产副厂长、总工、厂长；1993年7月至2004年12月，历任浙江云山印染有限公司总工、副总经理；2005年1月至今，历任浙江省印染行业协会秘书长兼副会长、
专职副会长；2016年12月至今，任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任本公司独立董事。
蒋苏德先生简历蒋苏德先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师。主要工作经历：1979年1月至1997年8月，任浙江遂昌金矿有限公司会计；1997年9月至1998年6月，任松阳会计师事务所审计部负责人；1998年7月至1999年12月，任遂昌县审计事务所所长助理；2000年1月至今，历任浙江遂昌大众联合会计师事务所副所长、执行事务合伙人；2020年5月至今，任本公司独立董事。
田景岩先生简历田景岩先生：1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历、助理工程师。1981年9月至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004年9月至今历任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长、秘书长；2010年1月至2015年06月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014年6月至2020年5月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2015年8月至今担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事；2016年8月至2018年12月担任浙江深蓝新材料科技有限公司独立董事；2017年6月至2018年9月,担任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2020年2月至2022年1月任深蓝科技控股有限公司(1950.HK)独立非执行董事；2020年12月至今任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2022年2月25日任明新旭腾新材料股份有限公司(605068.SH)独立董事。
单晓秋女士简历单晓秋女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1998年9月至2003年8月，历任名辰贸易有限公司业务员、业务经理、总经理助理；2003年8月至2006年9月，任好又多温州东海店（现沃尔玛）总助；2006年10月至2012年12月，历任温州银泰世贸店商管商管部经理、浙
中南区拓展部总助、柳州项目筹备组副组长；2013年1月至2016年5月，任台州意得百货有限公司总经理；2016年8月至2021年9月，任温州联盛置业有限公司总经理；2022年2月至今，任浙江云中马股份有限公司办公室主任。
杨艳方女士简历杨艳方女士：1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中专学历。主要工作经历：1997年7月1998年10月，任东莞力图玩具电子厂流水线拉长；1999年3月至2000年10月，任汉川刁汊宾馆餐饮部库房总管；2000年11月至2003年6月，任温州龙湾沙城金达电器开关厂检验员（QC）；2003年7月至2013年1月，历任浙江云中马染织实业有限公司仓库员、兼职副厂长、仓库主任；2013年2月至今，任浙江云中马股份有限公司仓库主任。