证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2012-010
四川泸天化股份有限公司
监事会四届十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会四届十五次会议于 2012 年 3 月 28 日在泸
天化大厦 5 楼会议室以现场表决的方式召开。公司于 2012 年 3 月 18 日出书面
形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、 审议通过《2011 年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《2011 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《2011 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、 审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2012 年度财
务审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、 审议通过《公司监事换届改选的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2012 年 3 月 30 日
