四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告

证券简称：泸天化                证券代码：000912                    公告编号：2012-007
                           四川泸天化股份有限公司
                         日常关联交易公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。
    一、 日常关联交易基本情况
     （一）、关联交易概述
     四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属控股子公司因日常生产经
营的需要，与四川化工控股集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）及下属控股子
公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料、甲醇、二甲醚、煤；接
受或提供劳务等方面。2011 年累计实际发生关联交易 63,970 万元，预计 2012 年发生关
联交易 77,040 万元。
     2012 年 3 月 28 日，本公司第四届董事会二十次会议审议通过了《关于 2012 年度日
常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
     宁忠培、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事王一、黄友、张
忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指
引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交公司股东大会审议，与该交易
有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。
    （二）、预计全年日常关联交易的基本情况
                                       预计金额                上年实际发生
关联交易类别           关联人
                                        (万元)     发生金额(万元)      占同类业务比例(%)
            泸天化（集团）有限责任公司         15,640   6,100           17.35
            泸州天浩塑料制品有限公司           3,450    3,500            9.95
            四川天宇油脂化学有限公司            700      700             1.99
            泸州弘润资产经营有限公司            100      100             0.28
向关联人购 四川泸天化绿源醇业有限责任公司      20,000   20,000          56.88
  买商品    泸州盛源运业有限公司                60       60              0.17
            四川省古叙煤田开发股份有限公司     1,500    1,500            4.27
            四川川化青上化工有限公司            500      500             1.42
            四川化工天瑞矿业有限责任公司       2,700    2,700            7.68
                           小计                44,650   35,160         100.00
            泸天化（集团）有限责任公司          280      300            1.68
            泸州弘润资产经营公司                800      900            5.03
            泸州泸天化公共设施管理有限公司      60       60             0.34
接受关联人提 泸州盛源运业有限公司               650      700            3.91
供的劳务劳务 四川泸天化绿源醇业有限责任公司     100      100            0.56
            四川川化永鑫建设工程有限责任公司   9,400    4,200           23.45
            四川泸天化弘旭工程建设有限公司     10,300   11,626          65.05
                           小计                21,590   17,910         100.00
            泸天化（集团）有限责任公司          150      150             1.41
向关联人销售 四川泸天化绿源醇业有限责任公司    1,460    1,500           14.08
    商品
            四川天宇油脂化学有限公司            950     1,000            9.39
            四川锦华化工有限责任公司           7,990    8,000           75.12
                           小计                10,550   10,650         100.00
向关联人提供 四川锦华化工有限责任公司           250      250           100.00
    劳务                   小计                 250      250           100.00
      （三）、当年年初至披露日于关联人累计已发生的关联交易总额
     2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 30 日，本公司与集团公司及其控股子公司采购或者
销售水、电、材料、甲醇、二甲醚、煤；接受或提供劳务方面累计已发生的关联交易总
金额为 6,000 万元。
    二、 关联人介绍和关联关系
     1、关联方基本情况(金额单位：万元)
                                 法定代
           关联方名称                     注册资本            主营业务          注册地点              关联关系
                                 表人
                                                     化学原料、产品制造与                        同受最终实际
泸天化（集团）有限责任公司       肖建清 33,479.64                             四川省泸州市
                                                     销售等                                      控制人控制
                                                     化学原料、产品制造与                        同受最终实际
四川锦华化工有限责任公司         杨东      13,500                           四川合江县榕山镇
                                                     销售等                                      控制人控制
                                                                                                 四川天然气化
泸州热电有限公司                 杨东       3,333    供热\供电服务等          四川省泸州市       工厂控股子公
                                                                                                 司
                                                                                                 同受最终实际
泸州天浩塑料制品有限公司         唐林