证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2012-003
中国石油天然气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第四次会议于 2012 年 3 月 12 日以书面方式向公司全体董事和监事发
出会议通知，会议于 2012 年 3 月 28 日至 29 日在北京以现场方式召开。
应到会董事 13 人，实际到会 10 人。喻宝才先生、冉新权先生和弗朗
哥博纳贝先生因故请假不能到会，已书面委托李新华先生、汪东进先
生和崔俊慧先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长蒋洁敏先
生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》
的规定，合法、有效。
经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：
一、 审议通过关于 2011 年度总裁工作报告
二、 审议通过关于公司 2011 年度财务报告
三、 审议通过关于公司 2011 年度利润分配预案
董事会同意按截至 2011 年 12 月 31 日止十二个月的归属于母公司
股东的净利润人民币 1,329.61 亿元的 45%扣除已派发的 2011 年中期股
息后的余额后，派发 2011 年度末期股息合计人民币 301.29 亿元。以
2011 年 12 月 31 日公司总股本 183,020,977,818 股为基数计算，应向
全体股东派发每股人民币 0.16462 元（含适用税项）之末期股息。拟
派发的末期股息须经股东于 2012 年 5 月 23 日举行的 2011 年年度股东
大会审议通过。末期股息派发予 2012 年 6 月 6 日结束办公时名列股东
名册之股东。公司将于 2012 年 6 月 1 日至 2012 年 6 月 6 日(包括首尾
两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。截至 2012 年 6 月 6 日下午上
海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体 A 股股东可获得本次派发的股息。本次分配不实
施资本公积金转增股本。
A 股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告，敬请 A 股股东留意。
四、 审议通过关于公司 2011 年年度报告及业绩公告（含董事会
报告）
五、 审议通过关于总裁 2011 年度经营业绩考核及 2012 年度业绩
合同制订情况的议案
六、 审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司 2012 年中
期利润分配方案的议案
七、 审议通过关于 2011 年度内部控制工作报告的议案
八、 审议通过关于召开 2011 年年度股东大会的议案
九、 审议通过关于可持续发展报告的议案
十、 以特别决议案审议通过关于提请股东大会给予董事会股票
发行一般授权事宜的议案
董事会批准并提请股东大会授权董事会根据市场情况在有关期间
决定发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条款及条
件，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已
发行在外股份的百分之二十（“股票发行一般授权”）；在发行内资股时，
如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权，仍需
召开全体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。
议案表决情况：所有议案的同意票数均为 13 票，无反对票或弃权
票。
拟将上述第二、三、四、六、十项议案中的相关事宜提交公司 2011
年年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知
及股东大会会议资料。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一二年三月二十九日
