深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第二十四次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）第一届董事会第二十四次临时会议通知已于2022年12月1日以电话方式发出，于2022年12月6日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开，采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次董事会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓春先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议表决通过以下事项：
二、董事会会议审议情况
经逐项表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。
根据深圳市国资委与深圳市智慧城市科技发展集团工作的统筹安排，围绕深城交战略目标，进一步提升公司科研水平，加强行业影响力，深城交设立首席科学家与科学技术委员会架构，由张晓春先生兼任首席科学家与科学技术委员会主任，同时在深城交设立全国工程勘察设计大师工作室。
根据公司章程规定的非独立董事提名方式和程序，公司股东提名陈阳升先生、林涛先生、吕国林女士、黎木平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。经审阅上述候选人的简历及相关材料，董事会认为：该4名非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格的规定，不存在有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。因此董事会同意提名陈阳升先生、林涛先生、吕国林女士、黎木平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名陈阳升先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、提名林涛先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、提名吕国林女士为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、提名黎木平先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。公司独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》根据公司章程规定的独立董事提名方式和程序，公司股东提名潘同文先生、彭万红先生、涂子沛先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
经审阅上述候选人的简历及相关材料，董事会认为：该3名独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格的规定，不存在有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。因此董事会同意提名潘同文先生、彭万红先生、涂子沛先生为公司第二届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名潘同文先生为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、提名彭万红先生为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、提名涂子沛先生为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述3位独立董事候选人均已按照中国证券监督管理委员会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。
公司独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》
公司第一届董事会及监事会任期即将届满，第二届董事会及监事会的换届工作已进入实质推进阶段，经研究，根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司的
做法，公司董事会薪酬与考核委员会向董事会提交公司第二届董事会及监事会关于董事、监事津贴的方案，具体内容如下：
1、第二届董事会董事津贴方案：（1）非独立董事不在公司领取董事津贴；
（2）独立董事津贴为每人每年人民币10万元(税前)，按月平均发放；（3）全体董事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和《公司章程》行使职权所需的费用，由公司承担。
2、第二届监事会监事津贴方案：（1）全体监事不在公司领取监事津贴；（2）
全体监事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和《公司章程》行使职权所需的费用，由公司承担。
经审议，董事会同意上述关于公司董事、监事津贴的方案，该方案适用于公司第二届董事会及监事会。公司独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2022年12月23日（星期五）召开公司2022年第四次临时股东大会。
该议案具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-078）。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》；
2、《公司独立董事关于第一届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2022年12月8日