证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2022-144
江苏恒太照明股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《江苏恒太照明股份有限公司董事会议事规则（草案）》已于2022 年12月5日江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第九章 附 则
第四十四条 本规则未尽事宜，依据国家法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本规则与日后国家新颁布的法律法规、中国证监会、北京证券交易所新发布的规定有冲突的，冲突部分以国家法律法规及中国证监会、北京证券交易所最新发布的规定为准，并及时对本规则进行相应修订。第四十五条 本规则所称“以上”、“不超过”均含本数；“过”、“低于”、“超过”不含本数。
第四十六条 根据公司的发展情况及相关法律法规的规定，董事会有权适时对本规则进行修订并报股东大会批准。
第四十七条 本规则由公司董事会负责解释。
第四十八条 本规则由公司董事会制定，经股东大会审议通过，且经中国证券监督管理委员会核准公开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效。
江苏恒太照明股份有限公司
董事会2022年12月7日