证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2022-056
浙江景兴纸业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、 浙江景兴纸业股份有限公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2022年12月7日（星期三）13：30-15：00。
网络投票时间：2022年12月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月7日上午9:15—9:25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2022年12月7日9：15—15：00期间的任意时间。
3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长朱在龙先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为22人，代表公司有表决权的股份数为182,488,400股，约占公司有表决权股份总数的
15.2845%，其中：
1、参加现场会议的股东(或股东代理人)共计1人，代表公司有表决权的股份数为178,200,000股，约占公司有表决权股份总数的14.9253%；
2、通过网络投票的股东21人，代表公司有表决权的股份数为4,288,400股，约占公司有表决权股份总数的0.3592%。
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者共21人，代表公司有表决权的股份数为4,288,400股，约占公司有表决权股份总数的0.3592%。公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席本次股东大会，见证律师通过视频方式出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
提案一、《未来三年股东回报计划（2021-2023）》
赞成为179,658,600股，占到会股东代表的有效股份数的98.4493%；
反对为2,556,800股，占到会股东代表的有效股份数的1.4011%；
弃权为273,000股，占到会股东代表的有效股份数的0.1496%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意1,458,600股，占到会中小股东有效股份数的34.0127%；反对2,556,800股，占到会中小股东有效股份数59.6213%；弃权273,000股，占到会中小股东有效股份数的6.3660%。
表决结果：本提案通过。
提案二、《关于补选独立董事的议案》
赞成为180,358,600股，占到会股东代表的有效股份数的98.8329%；
反对为1,856,800股，占到会股东代表的有效股份数的1.0175%；
弃权为273,000股，占到会股东代表的有效股份数的0.1496%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意2,158,600股，占到会中小股东有效股份数的50.3358%；反对1,856,800股，占到会中小股东有效股份数43.2982%；弃权273,000股，占到会中小股东有效股份数的6.3660%。表决结果：本提案通过。
提案三、《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
赞成为180,175,400股，占到会股东代表的有效股份数的98.7325%；
反对为2,040,000股，占到会股东代表的有效股份数的1.1179%；
弃权为273,000股，占到会股东代表的有效股份数的0.1496%。
表决结果：本提案通过。
提案四、《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》
赞成为180,175,400股，占到会股东代表的有效股份数的98.7325%；
反对为2,040,000股，占到会股东代表的有效股份数的1.1179%；
弃权为273,000股，占到会股东代表的有效股份数的0.1496%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意1,975,400股，占到会中小股东有效股份数的46.0638%；反对2,040,000股，占到会中小股东有效股份数45.5702%；弃权273,000股，占到会中小股东有效股份数的6.3660%。
表决结果：本提案通过。
四、律师出具的法律意见：
上海市通力律师事务所朱嘉靖律师、浦亨律师通过视频方式参加了本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二〇二二年十二月八日