公告编号:2022-119证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 主办券商:申万宏源承销保荐
无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年12月22日下午 14 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-119股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 833284 | 灵鸽科技 | 2022年12月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的 《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
(二)审议《关于确认公司2019年、2020年、2021年及2022年1-6月关联交易的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的 《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王洪良、黄海平。
(三)审议《公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的 《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
(四)审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公告编号:2022-119
的 《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
(五)审议《关于更正公司2019年、2020年、2021年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的 《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(二);上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2022年12月22日下午1点至2点
(三)登记地点:公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王玉琴 联系地址:无锡市洛社镇新雅路 80 号 邮
公告编号:2022-119编:214000 电话:0510-83550909 传真:0510-83550101
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会
2022年12月7日