志邦家居股份有限公司四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十三次会议于2022年12月7日下午13：30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2022年12月1日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更营业范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更营业范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
三、备查文件
志邦家居股份有限公司四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2022年12月7日