证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2022－055
王府井集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2022年11月28日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022年12月7日在本公司会议室举行，应到董事13人，实到13人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝祥先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 通过关于董事会换届选举的议案。
公司第十届董事会任期自2019年至2022年，现已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第十一届董事会。公司第十一届董事会人员由11人组成，由股东大会选举产生，任期三年，自2022年至2025年。
公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、周晴先生、杜建国先生、郭芳女士、吴刚先生、刘天祥先生作为公司第十一届董事会董事候选人，提名夏执东先生、金馨女士、王新先生、刘世安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。一并提请公司2022年第二次临时股东大会选举（候选人简历附后）。
上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。上述独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核。
公司独立董事对第十一届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
公司董事会对即将卸任的第十届董事会董事长杜宝祥先生在任期内为公司改革与发展做出的杰出贡献表示衷心的感谢和敬意！对副董事长卢长才先生、董事梁望南先生、张学刚先生、董晖先生，独立董事权忠光先生在任期内勤勉尽
责的工作表示衷心感谢！
2. 通过关于修改《公司章程》的议案。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于修改公司章程的公告》。
3.通过关于为控股子公司提供延期付款担保的议案
同意公司为控股子公司北京法雅商贸有限责任公司延期付款额度提供担保函。本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了独立意见。相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为控股子公司提供延期付款担保的公告》。
4. 通过关于为控股子公司提供财务资助的议案
同意向北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”）提供借款不超过人民币13,000万元，借款期限五年，借款年利率4.35%；并同意原友谊商店借款11,800万元展期，期限五年，展期期间年利率4.35%。提请股东大会授权公司管理层签署相关文件并办理相关事宜。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
5. 通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案
同意公司以闲置的募集资金不超过170,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司第十届董事会第二十七次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。
6. 通过关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
根据公司章程规定，公司董事会决定于2022年12月23日（星期五）下午14:00召开2022年第二次临时股东大会。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
《独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2022年12月8日
附件一：董事候选人简历白凡先生简历
白凡，男，1969年7月出生，工商管理硕士，正高级会计师、正高级经济师。白先生历任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。兼任北京首旅酒店(集团)股份有限公司和中国全聚德(集团)股份有限公司董事长。尚喜平先生简历
尚喜平，男，1965年11月出生，本科学历。尚先生自1988年起先后任北京东安市场科员、商品部副经理，北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长，本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理、本公司副总裁、常务副总裁。现任本公司党委书记、董事、总裁。周晴先生简历
周晴，男，1968年8月出生，经济学学士、高级管理人员工商管理EMBA。周先生自1989年起入职本公司，先后任北京市百货大楼小家电部经理、零售本部副总经理、海文分公司总经理、包头王府井总经理、北京市百货大楼总经理、本公司总裁助理、副总裁。现任本公司常务副总裁。杜建国先生简历
杜建国，男，1963年11月出生，MBA，高级会计师。杜先生自1981年起历任北京市服装采购供应站财会科主管会计、北京市服装公司财务科副科长兼北京市服装采购供应站财会科科长、北京市百货大楼服装采购供应站财会科科长、王府井集团股份有限公司财务部副部长、常务副部长、部长、副总会计师、董事、财务总监、副总裁。现任本公司董事、副总裁。郭芳女士简历
郭芳，女，1981年9月出生，管理学硕士，在职研究生学历。郭女士历任北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部、股权管理部项目经理，中国康辉旅游集团有限公司董事会秘书、副总经理、北京康辉董事长，城乡商业集团战略发
展部部长、总经理办公室主任兼新华旅游董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司战略发展与投资中心总经理。吴刚先生简历吴刚，男，1977年10月出生，美国北卡罗莱纳大学公共管理硕士。吴先生自2007年起历任徐州市中锐国际语言交流中心校长、澳中国际教育及留学移民集团董事长、三胞集团董事长行政办公室主任、董事长助理，执行副总裁、董事长行政办公室主任、高级副总裁、新产业城市运营集团董事长、新消费产业集团董事长。现任本公司董事，三胞集团执行总裁、三胞零售及科技平台董事长。刘天祥先生简历刘天祥，男，1982年7月出生，经济学硕士。曾任职北京软件与信息服务业促进中心、北京市基础设施投资有限公司，2011年起先后在北京国有资本经营管理中心人力资源部、投资管理三部、投资管理二部任职。现任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部高级经理。
附件二：独立董事候选人简历夏执东先生简历夏执东，男，1954年3月出生，经济学硕士、注册会计师、高级会计师。曾任财政部科学研究所会计研究室副主任、建设银行总行副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计师事务所合伙人、董事长，致同会计师事务所（特殊普通合伙）副董事长。现任致同（北京）工程造价咨询有限责任公司董事长。现任本公司第十届董事会独立董事，兼任中信保诚基金管理有限公司、信达国际控股有限公司独立董事。金馨女士简历
金馨，女，1956年6月出生，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师，澳大利亚注册会计师，并购交易师。曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常务理事、东城区第十四届、十五届人大代表、安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问。现任本公司第十届董事会独立董事，兼任老铺黄金股份有限公司独立董事。王新先生简历王新，男，1966年7月出生，法学博士。曾任新疆自治区人民检察院书记员、助理检察员，澳门立法会议员高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师。中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长。现任本公司第十届董事会独立董事，兼任中冶美利云产业投资股份有限公司、上海汉得信息技术股份有限公司独立董事。刘世安先生简历
刘世安,男,1965年6月出生,博士研究生,高级经济师。曾任上海证券交易所副总经理兼党委委员、中国证券投资者保护基金公司执行董事兼党委委员、平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、国海证券股份有限公司总裁。现任本公司第十届董事会独立董事，龙创控股集团有限公司董事长、深圳市金朔投资有限公司董事长、总经理、吉林宝鼎投资股份有限公司董事、吉林金塔投资股份有限公司董事、兼任三六零安全科技股份有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事。