证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2022-043）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第七十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十六次会议于2022年12月7日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年12月2日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于深房集团高管人员2021年度绩效考核结果及应用方案的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事发表了独立意见。
独立董事独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露，《关于深房集团高管人员2021年度绩效考核结果及应用方案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
关联董事唐小平先生和邓康诚先生回避表决，6名非关联董事参与表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第七十六次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2022年12月8日