环旭电子股份有限公司关于股票期权行权调整“环旭转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 修正前转股价格：19.52元/股
? 修正后转股价格：19.50元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2022年12月9日
? “环旭转债”2022年12月8日停止转股，2022年12月9日起恢复转股
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时间为2021年3月4日至2027年3月3日，转股期的起止时间为2021年12月10日至2027年3月3日，初始转股价格为20.25元/股。因公司2020年度权益分派方案实施，自2021年6月3日起转股价格调整为19.75元/股；因公司2021年度权益分派方案实施，自2022年6月13日起转股价格调整为19.49元/股；因公司注销2019年回购尚未使用的股份，自2022年7月21日起转股价格调整为19.52元/股。
一、转股价格调整依据
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发
新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1＝P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
公司股票期权行权导致总股本发生变化。因此“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整的结果
公司2015年股票期权激励计划共四个行权期，四期已全部进入行权期，有效期至2025年11月24日止，行权价格为15.54元/股，采用自主行权方式进行；2019年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权起止日期为2021年11月28日至2022年11月27日，第二个行权期行权起止日期为2022年11月28日至2023年11月27日，当前行权价格为12.41元/股，采用自主行权方式进行。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自2022年7月18日（回购注销实施日）至2022年12月6日，公司股票期权自主行权且完成股份登记合计5,307,505股，因此总股本因行权增加共计5,307,505股。
根据上述调整公式，本次股票期权行权适用上述增发新股或配股的调整公式P1＝（P0+A×k）/（1+k）。
其中：
P0=19.52元/股
A=行权价格
K=当日行权股数/前一日总股本
综上，根据自主行权逐日数据计算，“环旭转债”的转股价格由19.52元/股调整为19.50元/股，调整后的转股价格将于2022年12月9日开始生效。“环旭转债”
2022年12月8日停止转股，2022年12月9日起恢复转股。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会2022年12月8日