苏州卓兆点胶股份有限公司董事任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于建立独立董事制度并提名公司独立董事候选人的议案》。
提名刘颖颖女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名詹晔先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于建立独立董事制度并提名公司独立董事候选人的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东的合法权益，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会将增设2名独立董事。
（三）新任董监高人员履历
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东的合法权益，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会将增设2名独立董事。刘颖颖，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于南京大学法
公告编号：2022-055
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
学专业，获学士学位。2007年至2021年先后担任江苏世纪同仁律师事务所律师助理、律师、合伙人；2019年至2020 年担任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人；2021年至今任江苏世纪同仁（深圳）律师事务所主任、合伙人。
詹晔，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2006年1月至今，任职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），目前任合伙人。
本次独立董事的任命，进一步完善了公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
本次独立董事的任命，进一步完善了公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2022年12月7日