公告编号：2022-109证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：中金公司
湖南惠同新材料股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 （北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2022 年12月 5 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《重大信息内部报告和保密制度（北交所上市后适用）》的议案，表决结果为：同意 11票；反对 0 票；弃权 0 票， 本议案无需提交2022 年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
易或配合他人操纵股票价格。
第十八条 公司应加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员使用网站、微博、微信等媒体发布信息进行必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，防止泄露未公开重大信息，保证未公开重大信息处于可控状态。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定办理。
第二十条 本制度所称“以上”含本数、“超过”不含本数。
第二十一条 本制度由董事会负责制订和解释。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效实施。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2022年12月6日