证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-085
中简科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1 .现场会议召开时间：2022年12月6日（星期二）下午2:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月6日9:15至15:00期间的任意时间
3. 现场会议召开地点：江苏省常州市新北区汉江东路99号福记逸高大酒店
4. 表决方式：现场投票和网络投票表决
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份157,321,936股，占上市公司总股份的35.7896％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份128,241,170股，占上市公司总股份的29.1739％。通过网络投票的股东23人，代表股份29,080,766股，占上市公司总股份的
6.6157％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份58,286,014股，占上市公司总股份的13.2596％。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份29,205,248股，占上市公司总股份的6.6440％。通过网络投票的中小股东23人，代表股份29,080,766股，占上市公司总股份的6.6157％。
3. 公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人程刚、吴燕杰、侯传科列席会议。
4. 北京海润天睿律师事务所指派高山律师、何云霞律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的表决方式，选举杨永岗先生、温月芳女士、李宝山先生、彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01选举杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:146,293,943股，占出席会议有表决权股份总数的92.9902%。
中小股东总表决情况：同意股份数:47,258,021股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.0795%。
1.02选举温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数: 146,299,936股，占出席会议有表决权股份总数的92.9940%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 47,264,014股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.0898%。
1.03选举李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数: 146,293,938股，占出席会议有表决权股份总数的92.9902%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 47,258,016股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.0795%。
1.04选举彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数: 146,292,938股，占出席会议有表决权股份总数的92.9895%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 47,257,016股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.0778%。
2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的表决方式，选举解亘先生、刘礼华先生、沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下：
2.01选举解亘先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数: 146,292,940股，占出席会议有表决权股份总数的92.9895%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 47,257,018股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.0778%。
2.02选举刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数: 146,292,937股，占出席会议有表决权股份总数的92.9895%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 47,257,015股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.0778%。
2.03选举沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数: 146,292,937股，占出席会议有表决权股份总数的92.9895%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 47,257,015股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.0778%。
3.审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的表决方式，选举郭建强先生、马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01选举郭建强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数: 146,142,638股，占出席会议有表决权股份总数的92.8940%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 47,106,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.8199%。
3.02选举马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数：146,362,836股，占出席会议有表决权股份总数的93.0340%。
中小股东总表决情况：同意股份数: 47,326,914股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的81.1977%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山律师、何云霞律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1. 《中简科技科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2022年12月6日