公告编号：2022-089证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：中金公司
湖南惠同新材料股份有限公司章程（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2022 年12月 5 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《湖南惠同新材料股份有限公司章程（北交所上市后适用）》的议案，表决结果为：同意 11票；反对 0 票；弃权 0 票， 本议案尚需提交2022 年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
发、生产、与销售；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股金额人民币壹元。第十七条 公司股票采用记名方式，记载于公司股东名册上。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。第十八条 公司设立时的股份总数为5,000.00万股，公司的发起人名称、各自认购的股份数、持股比例、出资方式如下：
序号
| 序号 | 发起人姓名/名称 | 认购股份数（股） | 持股比例(%) | 出资方式 | 出资时间 |
| 1 | 中国高新投资集团公司 | 13,500,000 | 27.00 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 2 | 广州市新力金属有限公司 | 6,800,000 | 13.60 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 3 | 长沙矿冶研究院 | 6,480,000 | 12.96 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 4 | 陈本忠 | 3,080,000 | 6.16 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 5 | 杨应亮 | 2,810,000 | 5.62 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 6 | 李敬华 | 2,760,000 | 5.52 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 7 | 景丽莉 | 2,655,000 | 5.31 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 8 | 上海理欧美投资管理有限公司 | 2,065,000 | 4.13 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 9 | 黄俊杰 | 915,000 | 1.83 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 10 | 郭柯 | 850,000 | 1.70 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 11 | 钟黎 | 780,000 | 1.56 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 12 | 李鸿 | 650,000 | 1.30 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 13 | 谢青 | 650,000 | 1.30 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 14 | 褚淑霞 | 560,000 | 1.12 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 15 | 吴晓春 | 550,000 | 1.10 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 16 | 冯小竹 | 540,000 | 1.08 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 17 | 黄凯 | 440,000 | 0.88 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 18 | 汪洪 | 430,000 | 0.86 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 19 | 张景鹏 | 335,000 | 0.67 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 20 | 曹向松 | 300,000 | 0.60 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 21 | 谢祖全 | 265,000 | 0.53 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 22 | 胡瑞华 | 250,000 | 0.50 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 23 | 马远华 | 250,000 | 0.50 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 24 | 齐文川 | 250,000 | 0.50 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 25 | 邵杨 | 250,000 | 0.50 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 26 | 张全胜 | 240,000 | 0.48 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 27 | 祖小林 | 220,000 | 0.44 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 28 | 王立民 | 200,000 | 0.40 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 29 | 邓亿庄 | 200,000 | 0.40 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 30 | 蓝忠 | 160,000 | 0.32 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 31 | 唐沛来 | 150,000 | 0.30 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 32 | 周海红 | 115,000 | 0.23 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 33 | 唐剑 | 100,000 | 0.20 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 34 | 张革非 | 60,000 | 0.12 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 35 | 钟凯荣 | 50,000 | 0.10 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 36 | 冯小桃 | 30,000 | 0.06 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 37 | 李清昀 | 30,000 | 0.06 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 38 | 彭小春 | 30,000 | 0.06 | 净资产折股 | 2006年6月30日 |
| 合计 | 50,000,000 | 100 | - | - | |
第十九条 目前，公司的股份总数为【】万股，均为普通股。
告。
第十三章 争议的解决第二二四条 本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。
第十四章 附则第二二五条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第二二六条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第二二七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二二八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二二九条 本章程由公司董事会负责制订和解释。
第二三○条 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效实施。
第二三一条 公司制定的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则将作为本章程附件。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2022年12月6日