第七届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届十六次监事会会议通知于2022年12月1日以发送电子邮件方式送达了全体监事,会议于2022年12月6日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,一致通过以下决议:
1.审议通过《关于向外部银行借款的议案》
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
为满足公司资金需求,公司拟向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度7亿元的一年期流动资金借款。
2.审议通过《关于回购到期15亿元债转股方案的议案》表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)于2019年12月对公司下属控股子公司中建商品混凝土有限公司(以下简称“中建商砼”)、中建西部建设西南有限公司(以下简称“西南公司”,与中建商砼合称“标的公司”)进行市场化债转股投资。建信投资对标的公司中建商砼进行现金增资6亿元,增资完成后,建信投资持有中建商砼12.05%的股权;建信投资对标的公司西南公司进行现金增资9亿元,增资完成后,建信投资持有西南公司21.43%的股权。根据2019年12月签署的《股东协议》中关于退出安排的约定,现建信投资、公司双方协商一致,由公司收购建信投资所持标的公司全部股权,收购价款15亿元。具体内容详见公司2022年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。为提升资产使用效率,加快应收账款清收,公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过30亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2022年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。
5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。
三、备查文件
1.公司第七届十六次监事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会2022年12月7日