上海海立（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开公司第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司实施的2019年A股限制性股票激励计划中，部分已获授限制性股票的激励对象个人情况发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票1,140,500股。上述事项完成后，公司注册资本将由1,084,419,906元变更为1,083,279,406元。
就上述事项，公司拟对《上海海立（集团）股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》进行相应条款修改：
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币1,084,419,906 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,083,279,406元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 |
| 第二十条 公司股份总数为1,084,419,906股，公司的股份结构为人民币普通股800,250,298股，境内上市外资股284,169,608股。 | 第二十条 公司股份总数为1,083,279,406股，公司的股份结构为人民币普通股799,109,798股，境内上市外资股284,169,608股。 |
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年12月7日