公告编号:2022-113证券代码:837663 证券简称:明阳科技 主办券商:东吴证券
明阳科技(苏州)股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022年12月6日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022年11月22日以书面方
式发出。
5. 会议主持人:吴红英
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更正公司2022年半度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年半年度报告》(更正后)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022年1-6月财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年1-6月审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告
的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-113具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《明阳科技(苏州)股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
明阳科技(苏州)股份有限公司
监事会2022年12月6日