目录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—7页
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前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕9471号
明阳科技（苏州）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技公司）管理层编制的截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供明阳科技公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为明阳科技公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
明阳科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明阳科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
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明阳科技（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告北京证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经本公司2017年第四次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统《关于明阳科技（苏州）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6778号），本公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票170.OO万股，发行价为每股人民币6元，共计募集资金1,020.00万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（苏公W[2017]B167号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2022年6月30日余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司吴江同里支行 | 488470820142 | 1,020.00 | 已销户 | |
| 合计 | 1,020.00 |
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
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四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用本公司不存在闲置募集资金情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况截至2022年6月30日，本公司前次募集资金投资项目均已实施完毕并予以结项，前次募集资金净额1,020.68万元已全部投入募投项目使用，募集资金账户已销户。
十、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
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2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
明阳科技（苏州）股份有限公司
二〇二二年十二月六日
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附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日编制单位：明阳科技（苏州）股份有限公司金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：1,020.00 | 已累计使用募集资金总额：1,020.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例： | 各年度使用募集资金总额：2017年：200.022018年：820.66 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注1] | |
| 1 | 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.68 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.68 | 0.68 | 不适用 |
[注1]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金银行存放产生利息的投入
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附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年6月30日编制单位：明阳科技（苏州）股份有限公司金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2022年1-6月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||
| 1 | 补充流动资金项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |