联化科技股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2012 年 4 月 20 日（星期五）10 时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次年度股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2012 年 4 月 17 日
二、会议审议事项
1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011 年年度报告》及摘要
5、审议《2011 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
上述第 1 项、第 3 项至第 6 项经公司第四届董事会第十六次会议
审议通过，并提交本次股东大会审议；第 2 项经公司第四届监事会第
十二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；其中第 5 项议案须
以股东大会特别决议方式通过。本次股东大会还将听取公司独立董事
述职报告。
三、出席对象：
1、截止 2012 年 4 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委
托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2012 年 4 月 19 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电
话登记。
5、登记时间：2012 年 4 月 19 日上午 9：00－11：00，下午 2：
00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
联化科技证券部。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶彩群 郏曼蓉
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限
公司 2011 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《2011 年度董事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
2、《2011 年度监事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
3、《2011 年度财务决算报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
4、《2011 年年度报告》及摘要
赞成□、 反对□、 弃权□
5、《2011 年度利润分配预案》
赞成□、 反对□、 弃权□
6、《关于续聘立信会计师事务所的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托必须加盖单位公章。）
