福建省闽发铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2022年12月6日上午10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：黄海先生主持会议
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共34人，代表有表决权的股份总数为454,529,046股，占公司有表决权总股份938,630,183股的
48.4247%（截至股权登记日公司总股本为988,093,296股，其中公司回购专户中的股份数量49,463,113 股，该回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表
决权的总数为938,630,183股）。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）29人，代表有表决权的股份总数为1,348,900股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.1437%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意453,822,846股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8446%；反对706,200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1554%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意642,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.6462％；反对706,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的
52.3538％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、郭玥
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会2022年12月6日