联化科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议通知于2012年3月18日以电子邮件方式发出。会议于2012年3
月28日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出
席董事7人，实际出席董事6名(其中独立董事杨伟程先生委托独立董
事马大为先生发表意见并投票表决)。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2011年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2011年度董事会工作报告》。
《2011年度董事会工作报告》全文见公司《2011年年度报告》全
文相关章节。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2011年度财务决算报告》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2011年年度报告》及摘要。
《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2011年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2012－013）。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2011 年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的信会师报字[2012]第 111265 号审计报告，2011 年度母
公司实现的净利润 125,084,214.75 元，根据《公司章程》有关规定，
提 取 盈 余 公 积 12,508,421.48 元 ， 支 付 2010 年 度 股 东 股 利
49,073,200.00 元,加上年初未分配利润为 216,801,799.41 元,本次
可供股东分配的利润 280,304,392.68 元。截止 2011 年 12 月 31 日，
公司资本公积金余额为 663,641,253.92 元。
本着公司发展与股东利益兼顾原则,董事会本次分配预案为：以
2011 年 12 月 31 日公司总股本 396,992,550 股为基数，以资本公积
金每 10 股转增 3 股，并按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共
分配现金股利 39,699,255.00 元，剩余未分配利润 240,605,137.68
元和资本公积金余额 544,543,488.92 元结转以后年度。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《关于续聘立信会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所【原立信会计师事务所有限公司现已更名为立信会计师事务所（特
殊普通合伙）】，由其继续为公司提供2012年度审计、验资及其他相关
的业务咨询等服务，并确定2012年审计费用为60万元整。公司独立董
事发表了同意的意见。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）
（公告编号：2012－014）。
保荐机构发表了核查意见。立信会计师事务所出具了信会师报字
[2012]第111267号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2011
年度）。具体内容详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此均发表了独立意见或核查
意见。《2011年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见巨潮资讯
网（www．cninfo．com．cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2011年度社会责任报告》。
《 2011 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www．cninfo．com．cn）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》。
《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www．cninfo．com．cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并
通过《关于受让永恒化工股权的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于受让永恒化工股权的公告》
（公告编号：2012－017）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并
通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。
会议通知的详细内容，请见《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的公司《关于召开 2011 年度
股东大会的通知》（公告编号：2012—015）。
上述第二至六项需提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一二年三月三十日
