证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-048
黑龙江出版传媒股份有限公司关于以自有资金对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司以自有资金对全资子公司黑龙江人民出版社有限公司进行增资，增资金额30万元。增资完成后，公司直接持有其100%股权不变。
一、对外投资概述
（一）本次增资的基本情况
黑龙江人民出版社有限公司（以下简称：人民社）系黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司，根据人民社经营发展需求，拟将人民社注册资本增加30万元。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金。资金来源为公司自有资金。
（三）是否构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。
（四）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（五）审议和表决情况
根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
（六）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记，以市场监督管理部门登记为准。
（七）增资前后的股权变化情况
增资完成后，公司直接持有其100%股权不变。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
1、公司名称：黑龙江人民出版社有限公司
2、统一社会信用代码：91230103414004765G
3、法定代表人： 梁昌
4、注册资本：1148.402734 万人民币
5、注册地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区宣庆小区1栋地下室1-7层
6、公司类型：一人有限责任公司
7、成立日期： 2009 年 01 月 29 日
8、经营范围：许可项目:图书出版，出版物批发，出版物零售，网络出版物出版。一般项目:非居住房地产租赁:纸制品销售:广告设计、代理。广告发布:广告制作:版权代理: 知识产权服务（专利代理服务除外）。
9、与公司关系：公司的全资子公司。
（二）投资标的的财务状况（经审计的2021年度主要财务数据）
总资产：139,990,190.40 元
负债总额：81,760,108.56元
净资产：58,230,081.84 元
营业收入：32,490,028.07元
营业利润：27,717,935.04元
净利润： 28,160,340.26元
三、定价情况
不适用
四、对外投资协议的主要内容
不适用
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
根据人民社的经营发展需求，拟增加资金规模用于实施重点主题出版项目，深挖优质出版资源，大力开发、策划更多反映时代主旋律、弘扬时代精神的精品力作，从而进一步扩大龙版图书市场影响力和竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次增资事项符合公司整体战略发展规划，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，且本次增资尚需办理工商变更登记，具有不确定性。请各位投资者注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资基于公司未来整体战略发展规划的考虑，可进一步增强控股子公司的市场竞争力，提高龙版产品市场影响力。从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。
六、备查文件目录
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.第三届董事会第十四次会议记录
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022年12月6日