证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-047
黑龙江出版传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年12月1日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2022年12月6日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金3310万元向全资子公司黑龙江教育出版社有限公司、黑龙江科学技术出版社有限公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司、黑龙江新华书店集团有限公司进行增资以实施募投项目。具体金额如下：
| 单位名称 | 项目名称 | 本次增资金额（万元） |
| 教育社 | 精品出版项目 | 130 |
| 科技社 | 精品出版项目 | 590 |
| 文艺社 | 精品出版项目 | 590 |
| 新华书店集团 | 新华书店门店经营升级改造建设项目 | 2000 |
| 合 计 | - | 3310 |
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（二）审议通过关于变更部分募投项目实施主体的议案
公司上市募投项目“印刷设备升级改造项目”因项目实施条件有所变化，项目实施主体由原全资孙公司黑龙江新华印刷二厂有限责任公司调整为全资子公司黑龙江省新华印务集团有限公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司监事会2022年12月6日