中颖电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则修订对照表
中颖电子股份有限公司于2022年12月6日召开了第五届董事会第一次会议，对《董事会专门委员会议事规则》进行了修订，具体内容如下：
| 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 |
| 1、审计委员会议事规则 | ||
| 第六条 | 审计委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 …… | 审计委员会由五名董事组成，其中二分之一的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 …… |
| 第七条 | 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。 审计委员会主任（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行审计委员会主任（召集人）职责。 | 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。 审计委员会主任（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由其他两名委员协商推选其中一名委员代为履行审计委员会主任（召集人）职责。 |
| 2、战略发展委员会议事规则 | ||
| 第五条 | 战略委员会由八名董事组成，战略委员会委员由公司董事会选举产生。 | 战略委员会由九名董事组成，战略委员会委员由公司董事会选举产生。 |
| 第十八条 | 战略委员会分为定期会议和临时会议。 …… 公司董事长、战略委员会主任（召集人）或三名以上（含三名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。 | 战略委员会分为定期会议和临时会议。 …… 公司董事长、战略委员会主任（召集人）或五名以上（含五名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。 |
| 3、薪酬与考核委员会议事规则 | ||
| 第四条 | 薪酬委员会由三名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公司独立董事。 …… | 薪酬委员会由五名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公司独立董事。 …… |
| 第十九条 | 薪酬委员会分为定期会议和临时会议。 …… 公司董事长、薪酬委员会主任（召集人）或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬委员会临时会议。 | 薪酬委员会分为定期会议和临时会议。 …… 公司董事长、薪酬委员会主任（召集人）或三名以上（含三名）委员联名可要求召开薪酬委员会临时会议。 |
4、提名委员会议事规则
| 4、提名委员会议事规则 | ||
| 第四条 | 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。 | 提名委员会由五名董事组成，其中二分之一的委员须为公司独立董事。 |
| 第五条 | 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名委员会主任（召集人）职责。 | 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，可以由“其他”或者“其他两名”委员协商推选其中一名委员代为履行提名委员会主任（召集人）职责。 |
注：上述“......”为原制度规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。
中颖电子股份有限公司董事会
2022年12月6日