冰轮环境技术股份有限公司董事会2022年第六次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第六次会议（临时会议）于2022年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，同意将本次募集资金可用余额116,202,727.70元（其中:尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金19,435,180.36元、利息收入与理财收益扣减手续费后净额27,595,073.64 元、募投项目节余69,172,473.70元）（未包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
决定于2022年12月22日召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2022年12月6日