证券代码：430425 证券简称：乐创技术 主办券商：国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月5日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵钧
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、蒋金晗、康长金、毛超因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定公司出售房产的交易价格的议案》
1.议案内容：
因公司拟向安志琨出售房产的需要，特委托联合中和土地房地产资产评估有限公司以2022年10月31日为评估基准日，对公司持有的位于成都市高新区天府二街1033号5栋2单元5层501号的住宅用房和坐落于高新区天府二街1033号地下室-2层1462号车位的市场价值进行评估，并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司拟处置资产涉及的2处不动产的市场价值资产评估报告》（联合中和评报字【2022】第6273号），根据上述评估报告，该等房产评估值为612.90万元。公司确定以该等房产的上述评估值作为交易价格。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事蒋金晗、毛超、康长金对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
此议案涉及关联交易，董事安志琨回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
2、《成都乐创自动化技术股份有限公司拟处置资产涉及的2处不动产的市场价值资产评估报告》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2022年12月6日