立讯精密工业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年12月5日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年12月5日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
与会董事同意通过公司《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司2022年激励计划规定的授予条件，同意以2022年12月5日为2022年股票期权的授权日，向3,759名激励对象授予17,202.10万份股票期权，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为30.35元/股。
公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了意见。
《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》与会董事同意通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。
鉴于在2018年股票期权激励计划的第四个等待期内，原激励对象中有46名激励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格；43名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第四期可行权数量的70%；2名激励对象的考核结果为C、D，第四个行权期不可行权。公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述91名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的1,230,044份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象由1,653名调整为1,607名，已授予但尚未行权的股票期权数量由60,875,365份调整为59,645,321份。公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于2018年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》
与会董事同意通过《关于2018年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2018年第二次临时股东大会授权，结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2018年股票期权激励计划第四个行权期的行权条件已成就，同意公司2018年股票期权激励计划1,605名激励对象在第四个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为29,761,439份（实际行
权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为10.06元/股。
公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。《关于2018年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会2022年12月5日