TCL中环新能源科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2022年12月5日以传真和电子邮件相结合的方式召开。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。
关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、王成先生、张长旭女士回避表决。
表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2022年12月5日